Formation droit & réglementation

Lutte contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LAB/LCFT)

REF : DR18 / 1 jours

Distanciel – Présentiel – Blended

Cette formation porte sur la maîtrise et la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent. Limiter les risques inhérents à l’activité de votre profession ou organisation financière est essentiel.

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Programme de formation en droit et reglementation

Lors de la formation « Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme – LAB/LCFT », un formateur vous accompagne dans l’identification des risques et s’assure que vous ayez le reflexe d’une vigilance renforcée. Apprenez à réagir face à un soupçon de fraude ou en cas d’acte criminel. Retrouvez ci-dessous le déroulé de formation.

I - Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Cadre de la lutte contre le blanchiment
La notion de blanchiment d’argent
Les professionnels assujettis à la lutte contre le blanchiment
Principales obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent
Connaissances et identifications des clients
- Les bénéficiaires effectifs
- Les éléments a recueillir
- La conservation des documents
- La vigilance et son adaptation au risque
Mesure de gel des avoirs
Solutions techniques de mise en conformité réglementaire

Travaux pratiques : étude de cas, QCM

II - La déclaration de soupçon

Champ de déclaration de soupçon
La déclaration de soupçon
Les cas de fraudes fiscales courants (délocalisation fictive du contribuable ou de l’entreprise, défiscalisation fictive d’outre mer, intéressement sauvage de dirigeant d’entreprise, facturation fictive ou de complaisance, remboursement indu de crédit de TVA, carrousels de TVA, TVA bidon sur les voitures d’occasion, oublier de reverser le TVA, dissimulation de recette via un logiciel)
Les sanctions en cas de fraudes
Les nouveautés de la loi du 10 octobre 2018
La déclaration de soupçon à TRACFIN (circuit, transmission, effets)

III - Les signaux d’alertes

La détection des signaux d’alertes
L’analyse des signaux d’alertes

IV - Exemples de techniques de blanchiments

12 situations à la loupe avec signaux d’alertes, risques de blanchiment et examens à entreprendre

V - Cas pratiques

9 études de cas

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Nos sessions de formation

DISTANCEL :
7 mars 2023
23 juin 2023
7 septembre 2023
12 décembre 2023

Olivier LECORNEC

Formateur

Après avoir travaillé pour Natixis Interépargne et la BRED Banque Populaire auprès d’une clientèle d’entreprises et de clients patrimoniaux, a rejoint HSBC en tant que Chargé d’Affaires, puis comme Credit Risk Analyst à la Direction du Recouvrement et du Crédit où il gérait le budget des provisions de risque de crédit de l’établissement en liaison avec le réseau d’agences et l’Inspection de la Banque.
Appelé par la suite par la Banque Wormser Frères pour exercer les fonctions de Private Banker auprès de clients en gestion de fortune, puis de Senior Banker auprès de société cotées tout en faisant fonction de Directeur Commercial, ce dernier y a mené, en liaison avec les autres services de la banque, de nombreux chantiers d’appels d’offres auprès de sociétés de services financiers et de mise en place d’outils de suivi clients dans le cadre des obligations réglementaires (LCB-FT, connaissance client).
Après plus de vingt ans passé dans le monde bancaire, Il décide de créer LC.Investment Advisory, entreprise inscrite auprès de l’AMF, de l’ACPR et de l’ORIAS, pour conseiller et accompagner ses anciens clients. Il accompagne aujourd’hui plusieurs cabinets de gestion de patrimoine dans la mise en place des solutions réglementaires et de lutte anti-blanchiment, et les sociétés AuCoffre.com et VeraCash auprès des autorités de tutelle.

Modalités et moyens pédagogiques, techniques d’encadrement, sanctions de la formation

Chaque participant complète en ligne un autodiagnostic de ses connaissances, compétences et attentes. Un audit préalable sera réalisé, les réponses obtenus par le formateur permettront d’adapter son animation en fonction des objectifs et des niveaux de chacun.

Durant la formation, les participants acquièrent du savoir et du savoir-faire via de nombreux cas pratiques.

Le support pédagogique et une bibliothèque de documents
en ligne, accompagnent le participant dans la mise en
pratique de cette formation, de retour en entreprise.

La formation sera sanctionnée par un QCM d’évaluation des connaissances et des compétences nouvellement acquises, un émargement et une attestation de formation.

Séquences pédagogiques détaillées ci-contre.

INFORMATIONS PRATIQUES sur la formation lab/lcft

Dans le cadre de la certification QUALIOPI, nos formations vous assure un standard de qualité. Toutes les formations disposent d’objectifs pédagogiques définis, d’offres tarifaires fixes* (*hors offres sur-mesure), etc. A l’issu de chaque formation une note de satisfaction est attribuée par les apprenants pour la formation suivie.

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Objectif pédagogique de la formation LAB/LCFT

Connaitre le cadre légal et réglementaire de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Apprendre à détecter les cas de blanchiment d’argent
Connaitre la procédure de déclaration de blanchiment et de financement du terrorisme

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Modalités d'entrée & délais d'accès

Une fois la formation souhaitez sélectionnée, l’inscription se fait auprès de notre responsable pédagogique. Découvrez toutes les modalités d’accès ici.

Durée estimée entre la demande et le début de la prestation :

4 semaines (des dates supplémentaires peuvent être ajoutées, contactez-nous).

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