04 83 43 80 43

Formation lab-lcft à Toulouse

Cette formation porte sur la maîtrise et la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent. Limiter les risques inhérents à l’activité de votre profession ou organisation financière est essentiel. 

Accès à la formation

Sessions à Bordeaux

    • 09/05/2022
    • 23/08/2022
    • 22/11/2022

De nouvelles sessions de formation peuvent être ajouter sur demande selon la disponibilité de nos formateurs.

Pourquoi Toulouse ?

Toulouse fait partie des villes les plus prisées pour y travailler. Le soleil, mais aussi la rémunération élevée et les opportunités professionnelles en sont la cause. Que l’on y vive ou non, Toulouse est un lieu stratégique dans le monde professionnel, toutes activités confondues.

ladenise.com

Formation professionnelle

La formation professionnelle touche tous les salariés et demandeurs d’emploi à Paris et en France. Elle  pour objectif de renforcer vos compétences et de vous faire évoluer au cours de votre vie professionnelle. Prenez votre carrière en main dès maintenant.

Programme de la formation LAB-LCFT

La formation LAB-LCFT est dispensée dans plusieurs villes de France, dont Toulouse. Ci-dessous, toutes les informations relatives à la formation LAB-LCFT :

Programme de formation LAB

Lors de la formation « Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme – LAB/LCFT », un formateur vous accompagne dans l’identification des risques et s’assure que vous ayez le reflexe d’une vigilance renforcée. Apprenez à réagir face à un soupçon de fraude ou en cas d’acte criminel. Retrouvez ci-dessous le déroulé de formation.

I - Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

  • Cadre de la lutte contre le blanchiment
  • La notion de blanchiment d’argent
  • Les professionnels assujettis à la lutte contre le blanchiment
  • Principales obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent
  • Connaissances et identifications des clients
    • Les bénéficiaires effectifs
    • Les éléments a recueillir
    • La conservation des documents
    • La vigilance et son adaptation au risque
  • Mesure de gel des avoirs
  • Solutions techniques de mise en conformité réglementaire

Travaux pratiques : étude de cas, QCM

II - La déclaration de soupçon

  • Champ de déclaration de soupçon
  • La déclaration de soupçon
  • Les cas de fraudes fiscales courants (délocalisation fictive du contribuable ou de l’entreprise, défiscalisation fictive d’outre mer, intéressement sauvage de dirigeant d’entreprise, facturation fictive ou de complaisance, remboursement indu de crédit de TVA, carrousels de TVA, TVA bidon sur les voitures d’occasion, oublier de reverser le TVA, dissimulation de recette via un logiciel)
  • Les sanctions en cas de fraudes
  • Les nouveautés de la loi du 10 octobre 2018
  • La déclaration de soupçon à TRACFIN (circuit, transmission, effets)

III - Les signaux d’alertes

  • La détection des signaux d’alertes
  • L’analyse des signaux d’alertes

IV - Exemples de techniques de blanchiments

  • 12 situations à la loupe avec signaux d’alertes, risques de blanchiment et examens à entreprendre

V - Cas pratiques

  • 9 études de cas

Renseignements

Vous souhaitez souscrire à cette formation, demander une autre date de formation ou juste obtenir plus de renseignements ? Nous sommes à votre entière disposition.