Formation lab-lcft à Marseille
Cette formation porte sur la maîtrise et la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent. Limiter les risques inhérents à l’activité de votre profession ou organisation financière est essentiel.
Accès à la formation
Sessions à Marseille
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- 08/06/2022
- 20/09/2022
- 02/12/2022
De nouvelles sessions de formation peuvent être ajouter sur demande selon la disponibilité de nos formateurs.
Pourquoi Marseille ?
Marseille, ville portuaire, est un carrefour du commerce et de l’immigration depuis toujours. Considérée par certains comme la seconde capitale de France, Marseille est un lieu stratégique dans le monde professionnel, toutes activités confondues.
Programme de la formation LAB-LCFT
La formation LAB-LCFT est dispensée dans plusieurs villes de France, dont Marseille. Ci-dessous, toutes les informations relatives à la formation LAB-LCFT :
Programme de formation LAB
Lors de la formation « Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme – LAB/LCFT », un formateur vous accompagne dans l’identification des risques et s’assure que vous ayez le reflexe d’une vigilance renforcée. Apprenez à réagir face à un soupçon de fraude ou en cas d’acte criminel. Retrouvez ci-dessous le déroulé de formation.
I - Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- Cadre de la lutte contre le blanchiment
- La notion de blanchiment d’argent
- Les professionnels assujettis à la lutte contre le blanchiment
- Principales obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent
- Connaissances et identifications des clients
- Les bénéficiaires effectifs
- Les éléments a recueillir
- La conservation des documents
- La vigilance et son adaptation au risque
- Mesure de gel des avoirs
- Solutions techniques de mise en conformité réglementaire
Travaux pratiques : étude de cas, QCM
II - La déclaration de soupçon
- Champ de déclaration de soupçon
- La déclaration de soupçon
- Les cas de fraudes fiscales courants (délocalisation fictive du contribuable ou de l’entreprise, défiscalisation fictive d’outre mer, intéressement sauvage de dirigeant d’entreprise, facturation fictive ou de complaisance, remboursement indu de crédit de TVA, carrousels de TVA, TVA bidon sur les voitures d’occasion, oublier de reverser le TVA, dissimulation de recette via un logiciel)
- Les sanctions en cas de fraudes
- Les nouveautés de la loi du 10 octobre 2018
- La déclaration de soupçon à TRACFIN (circuit, transmission, effets)
III - Les signaux d’alertes
- La détection des signaux d’alertes
- L’analyse des signaux d’alertes
IV - Exemples de techniques de blanchiments
- 12 situations à la loupe avec signaux d’alertes, risques de blanchiment et examens à entreprendre
V - Cas pratiques
- 9 études de cas
Renseignements
Vous souhaitez souscrire à cette formation, demander une autre date de formation ou juste obtenir plus de renseignements ? Nous sommes à votre entière disposition.